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行業(yè)新聞

請(qǐng)立刻提醒你的中東客人不要從這四家銀行付款！

release time：2017-07-14

中國(guó)銀行總行發(fā)布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來(lái)自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國(guó)銀行審查。分別為：

 

 

 
 
 

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國(guó)民商業(yè)銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of dhabi 阿布扎比國(guó)家銀行

 
 
 

 

 

有中東客人的，請(qǐng)注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！

 

 

如何辨識(shí)客人是否屬于制裁的國(guó)家、銀行、企業(yè)等呢？建議去看 美國(guó)對(duì)外制裁通過(guò)美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯(lián)合國(guó)的制裁名單，并且比較有威力。

 

OFAC的制裁分為三類：

 

 

1

對(duì)國(guó)家的制裁。

 

 

OFAC的最新名單如下：

 

            <em id="cbxbx"></em>
            
	
		
            
			
			
            制裁名單
            
			            		
			
			
            英文
            
			            		
			
			
            更新日期
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            巴爾干相關(guān)
            
			            		
			
			
            Balkans-Related  Sanctions
            
			            		
			
			
            02/03/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            白俄羅斯
            
			            		
			
			
            Belarus  Sanctions
            
			            		
			
			
            04/28/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            布隆迪
            
			            		
			
			
            Burundi  Sanctions
            
			            		
			
			
            06/02/2016
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            中非共和國(guó)
            
			            		
			
			
            Central African  Republic Sanctions
            
			            		
			
			
            04/12/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            古巴
            
			            		
			
			
            Cuba Sanctions
            
			            		
			
			
            06/16/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            古巴相關(guān)
            
			            		
			
			
            Cyber-related  Sanctions
            
			            		
			
			
            02/08/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            剛果民主共和國(guó)相關(guān)
            
			            		
			
			
            Democratic  Republic of the Congo-Related Sanctions
            
			            		
			
			
            06/01/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            伊朗
            
			            		
			
			
            Iran Sanctions  
            
			            		
			
			
            05/17/2017
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            伊拉克相關(guān)
            
			            		
			
			
            Iraq-Related  Sanctions
            
			            		
			
			
            04/04/2016
            
			            		
		
            
		
            
			
			
            黎巴嫩相關(guān)
            
			            		
			
			
            Lebanon-Related  Sanctions
            
			            		
			
			
            07/30/2010
            
			            		
		
            
		
            
			
			
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